El Grupo de Acción Financiera Internacional Agente Fiscalizador, Intergubernamental, Practicas gubernamental para prevenir Politicas para identificar patrones
Tienen 2 recomendaciones dirigidas al combate de la CORRUPCIÓN Recomendación 12. Inst. Financieras. Recomendación 22. Inst. Relacionadas.
Instituciones financieras Hoteles, Casinos.
Restricciones adicionales, por Región.
2012 Añadieron control de armas de destrucción masiva.
Tinen 4 clasificaciones:
- 1 de mayor riesgo. -> Mayor cantidad de dinero (Contratos).
- 4 de menor riesgo.
Ser cauto con las investigaciones de Nivel 1.