apunte

Webbinar

  1. Barbara Llanes; llanesb@state.gov, (55) 45301470
  2. Winston De Feria; (Agente especial) Investigador Lavado de dinero, Terrorismo y Doctorado Juridico. California, Boston. Visito México en Feb. a Mar. A estado en Honduras
  3. Jaushua Brewer; jaushua.brewer@ci.irs.gov
  4. Selene Esquivel;
  • UEAF
  • SAT - UIF - winsen
  • AIC - FGR
  • Procuraduría Fiscal

División de Investigación Criminal IRS-CI

Personas Expuestas Politicamente (PEP):

Una PEP presenta un mayor riesgo de participación potencial en sobornos y corrupción en virtud de su posición y la influencia que pueda tener.

Persona (Figura púlica internacional) nivel Senior.

Origen financiero. Personas relacionadas.

Prestanombre o Testaferros. Crean Fideicomisos.

Consejos.

  1. El informante puede ser un PEP.

Cleptocrasia.

Apropiación o Malversación de Recursos Públicos

No son solamente póliticos. No solamente en funciones.

Técnicas de Investigación Financiera.

Caso de estudio: