Webbinar
- Barbara Llanes; llanesb@state.gov, (55) 45301470
- Winston De Feria; (Agente especial) Investigador Lavado de dinero, Terrorismo y Doctorado Juridico. California, Boston. Visito México en Feb. a Mar. A estado en Honduras
- Jaushua Brewer; jaushua.brewer@ci.irs.gov
- Selene Esquivel;
- UEAF
- SAT - UIF - winsen
- AIC - FGR
- Procuraduría Fiscal
División de Investigación Criminal IRS-CI
Personas Expuestas Politicamente (PEP):
Una PEP presenta un mayor riesgo de participación potencial en sobornos y corrupción en virtud de su posición y la influencia que pueda tener.
Persona (Figura púlica internacional) nivel Senior.
Origen financiero. Personas relacionadas.
Prestanombre o Testaferros. Crean Fideicomisos.
Consejos.
- El informante puede ser un PEP.
Cleptocrasia.
Apropiación o Malversación de Recursos Públicos
No son solamente póliticos. No solamente en funciones.
Técnicas de Investigación Financiera.
Caso de estudio: